Hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı almak şirketler için ilk yapılacak işlerden biridir. İster nama yazılı, ister hamiline yazılı olsun şirket yönetim kurulunun yönetim kurulu kararı alması gerekir. Aşağıda nama yazılı hisse senedi basımı yönetim kurulu karar örneği, Hamiline yazılı hisse senedi basımı karar örneği ve 2. tertip olarak hisse senedi basımı yönetim karar örneklerini Word dokümanı olarak üzerine tıklayarak indirebilirsiniz.

2025 Güncel Yönetim Kurulu Kararı indirmek için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

1. Nama Yazılı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için TIKLAYINIZ
2. Nama Yazılı 2. Tertip Yönetim Kurulu Kararı indirmek için TIKLAYINIZ
3. Hamiline Yazılı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için TIKLAYINIZ
4. Hamiline Yazılı 2. Tertip Yönetim Kurulu Kararı indirmek için TIKLAYINIZ

Yönetim Kurulu Kararı pay senedinde oldukça önemli bir unsurdur. Yönetim Kurulu Kararı olmadan nama yazılı hisse senedi bastırılması uygun değildir. Çünkü pay senedi üzerinde herhangi bir tarih bulunmamaktadır.

Pay senedinin basım tarihi alacağınız yönetim kurulu karar tarihi olarak kabul edilir. Fakat TTK’ da nama yazılı hisse senetlerinde yönetim kurulu kararı alınmasıyla ilgili bilgi yoktur. Nama Yazılı Hisse Senedi hakkında kapsamlı bilgilerin olduğunu sayfamıza linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YKK alınmasıyla ilgili bilgi sadece hamiline yazılı hisse senetleri için vardır. TTK 486. Madde ibare aynen şöyle geçmektedir. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir. Ayrıca denetime tabi şirketlerde İnternet sitesine konulur.

Evet ifade aynen bu şekildedir. Buradan yola çıkarak nama yazılı pay senetlerinde de yönetim kurulu kararı almak daha faydalı olacaktır. Fakat hamiline yazılı karar örneğinde olduğu gibi ticaret sicilde tescil ettirilmez. Yönetim kurulunun imzalaması yeterlidir. Bazı şirketler daha resmi olması açısından noter onayı yaptırmaktadır fakat bu tercih şirkete kalmıştır.

Hamiline hisse senedi basımında ana sözleşmenizde ‘Pay senetleri hamiline yazılıdır.’ ibaresi geçiyor olması gerekir. Bazen şu bilgi kafa karışıklığına neden olabiliyor. ‘Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz’ bu ibare tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şartla hisse senetlerinin nevini göstermez.

Kimi zaman ana sözleşmede pay senetlerinin nevi yazmamaktadır. Bu durumda genel görüş yönetim kurulu kararı alarak nama yazılı olarak bastırılabilir şeklinde yorumlanmaktadır. Fakat bu şekilde hamiline yazılı olarak basılamaz. MKK Sistemi bilgileri mersis’ten çektiğinden MKK kaydınızı yapamazsınız. Ayrıca kararın ticaret sicil onayı gerekmektedir. MKK nın Hamiline pay kayıt sistemine ulaşmak için linki tıklayınız.
www.mkk.com.tr/saklama-hizmetleri/piyasalar-ve-platformlar/hamiline-pay-kayit-sistemi

Hem MKK kaydı yapamadığınızdan hem de ana sözleşmede ilgili maddeden dolayı kararınız onaylanmayacaktır. Size ana sözleşmede tadil yapmanız istenecektir. Bunun yanına ilave olarak sermayenin tamamının ödendiğine dair SMMM raporu istenecektir.

Yönetim Kurulu Kararı Alırken Bunlara Dikkat Ediniz.

• Alacağınız yönetim kurulu kararının altında şirketin yönetim kurulunda olmayan kişilerin imzası bulunamaz.
• İmza yetkililerinin alınan kararın altında isimlerinin bulunması gerekmektedir. Eğer katılmayan üye olduysa ‘katılmadı’ yazılmalıdır ayrıca üyeden haberdar edildiğine dair yazı alınmalıdır.
• Yönetim kurulu kararında tüzel kişilik bulunması durumunda tüzel kişi üyenin unvanı yazılmalıdır. Ayrıca tüzel kişi tarafından tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin isim soy isim belirtilmelidir.
• Yönetim kurulu toplantılarında vekaleten imza atılamaz. (TTK 390/2)
• Ana sözleşmede ağırlaştırılmış bir nisap ya da aksine bir hüküm yok ise karar nisapları TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.

Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

• Karar Sayısı: xxx
• Karar Tarihi: xx
• Karar Konusu: xx Tertip Hisse Senedi Basılması Hakkında
• Toplantıya Katılanlar:
• Karar:

Kısımları yer almalıdır, kararın içeriğinde ise şirket yönetim kurulunun ne için toplandığından başlamalıdır. Ayrıca toplantı içerisinde hangi kararların alındığına değinilmelidir.

Örnek olarak,

• Şirketimizin sermayesi 50.000 TL, 1 Payın nominal değeri 1 TL dır. Buna göre; “Şirket ortaklarına Nama …. Tertip şeklinde pay senetlerinin bastırılmasına. Hisse senetlerinin …… kupürler ve ……. adet basılmasına. Hisse pay senetlerinin ortaklara payları oranında dağıtılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.” şeklinde Yönetim kurulu kararı hazırlanabilir.

Hamiline yazılı hisse senedi basımı yapılacak ise yukarıda verdiğimiz örnekte nama yazılı yazan kısımların hamiline yazılı olarak değiştirilmesi gerekecektir.

Hamiline yazılı bir hisse senedi basımı için alınacak yönetim kurulu kararının Türkiye Ticaret ve Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmesi zorunludur. Nama yazılı hisse senedi basım kararı ise tescil ve ilan edilmez.

Eğer şirket sermayesinin bir kısmı nama yazılı bir kısmı hamiline yazılı ise iki tane ayrı karar almak gerekir. Birinci karar nama yazılı karar, ikinci karar hamiline yazılı karar şeklinde olabilir. Nama yazılı yönetim kurulu kararının şirketin imza yetkilileri tarafından imzalanması yeterli olacaktır.

Yukarıda da belirttiğim gibi hamiline yazılı karar şirketin imza yetkilileri tarafından imzalanması gerekir. Sonra Türkiye Ticaret Sicilde tescil ettirilmesi gerekir. Hatta ilgili maddede şöyle yazmaktadır. Tescilden önce çıkarılan pay senetleri geçersizdir. Bundan doğan zarardan kişi sorumludur ibaresi geçmektedir.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Nama Çevirme Karar Örneği

Hamiline yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hisse senetlerine çevrilmesi, şirketlerin genel kurul toplantılarında alınan bir kararla gerçekleştirilir. Bu karar, özellikle hisse senetlerinin takibini kolaylaştırmak, şirket ile hissedarlar arasındaki ilişkileri daha şeffaf hale getirmek ve düzenleyici otoritelerin taleplerine uyum sağlamak amacıyla alınabilir. İşte bu kararı içeren kurgusal bir genel kurul karar örneği:

[Şirketin Adı] Anonim Şirketi

Genel Kurul Karar Örneği

Karar Tarihi: [Tarih]

Karar No: [Karar Numarası]

Konu: Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Nama Yazılı Hisse Senetlerine Çevrilmesi

Karar Metni:

• Giriş ve Gerekçe: [Şirketin Adı] Anonim Şirketi’nin (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) mevcut hamiline yazılı hisse senetlerinin, şeffaflık ilkesi, hissedarların daha iyi tanınması, şirket kayıtlarının düzenlenmesi ve ilgili mevzuata uyum sağlamak amacıyla nama yazılı hisse senetlerine çevrilmesi gündeme alınmıştır.
• Karar: Şirketin, [tarih] itibarıyla hamiline yazılı olarak çıkarılmış olan toplam [miktar] TL nominal değerindeki hisse senetlerinin, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca nama yazılı hisse senetlerine çevrilmesine oy birliği/çoğunluğu ile karar verilmiştir.
• Uygulama Süreci:
• a. Yönetim Kurulu, bu kararın uygulanması için gerekli tüm işlemleri yapmaya, gerekli belge ve bildirimleri hazırlamaya yetkilendirilmiştir.
• b. Hisse senetlerinin nama yazılı hale getirilmesi süreci, şirketin mali danışmanları ve hukuk danışmanları ile koordinasyon içinde yürütülecektir.
• c. Hisse senedi sahipleri, bu değişiklikten etkilenecek olup, ilgili işlemlerin tamamlanması için şirketle işbirliği yapmaya davet edilir.
• Bilgilendirme ve Duyuru:
• a. Bu karar, şirketin internet sitesinde ve Ticaret Sicili’nde ilan edilecektir.
• b. Hisse senedi sahiplerine, değişiklikle ilgili detaylar ve gerekli işlemler hakkında yazılı olarak bilgi verilecektir.
• Yürürlük: Bu karar, genel kurul toplantısında alındığı tarihten itibaren derhal yürürlüğe girer.

Kararın Kabulü:
Toplantıda hazır bulunan hissedarlar tarafından yukarıdaki karar, oy birliği/çoğunluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı İmzası:
[İsim ve İmza]

Katılan Hissedarlar ve İmzaları:
[İsimler ve İmzalar]

Bu örnek, hamiline yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hisse senetlerine dönüştürülmesi sürecinin genel hatlarını içerir ve özellikle şirket yönetimlerinin bu süreçte alabileceği kararların bir örneğini sunar. Gerçek bir durum için, bu sürecin şirketin mevcut durumu, ilgili mevzuat ve hissedarların hakları göz önünde bulundurularak yönetilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir.